深圳巴士集团股份有限公司的经营状况

1. 深圳巴士集团股份有限公司的经营状况

 截至报告期末，公司共有公交线路173条，其中大巴线路164条，应市民出行需求开行的屋村巴、校巴专线10条，夜班线路18条；公司期末营运车辆共计4182台，其中公交大巴3599辆；中巴车32辆；出租汽车450辆；旅游大巴101辆。报告期内，公司实现主营业务收入158,099万元，比上年同期减少11.54%，减少主要原因为票价基价下调和深圳通刷卡打折；完成客运量77,814万人次，较上年同期增长1.54%；全年共计完成营运里程35,969万公里，对比上年同期减少3.77%。协助三级线网规划，开通支线快线公交2008年，交通局组织对深圳公交线网进行优化，构建“快速公交—干线公交—支线公交”的三层次线网，形成“快慢结合”、“点面结合”、服务类型多样、各类线路一体化衔接的城市公共交通网络。公司在交通局干线的投标中，以第一名的成绩获得4条干线的经营权。08年，公司开通支线和快线8条，支线开通得到市政府、新闻媒体、深圳市民的广大好评，为公司的品牌建设增加了新的动力。按政府部署，开展公交资源整合公交行业特许经营改革是市政府今年两大改革之一，也是我司今年的首要任务。根据深圳市公交行业特许经营改革工作方案》的总体部署，公司坚决执行政府的改革措施，在公交线路移交、接收实施过程中付出了艰苦的努力和细致的工作，按照交通局的进度要求高质量地提前完成了今年的公交资源整合工作。开展满意度调查，提高服务水平报告期内，公司根据集团ISO质量管理体系检查要求，按《城市公共汽电车客运服务》（国标）标准，分别在5月、10月组织开展两次巴士集团乘客满意度调查工作，乘客满意度指数分别为67.63%、92.11%。可见标准化、规范化服务推广工作初见成效，乘客满意度明显提升。另外，我司通过车队创模夺星和员工星级评审工作，强化基层队伍建设，并通过机关部室挂点车队、线路走动服务，加强对车队、线路日常营运工作的督导、帮助，有效地提升了线路公交服务质量水平。在市交通局2008年度公交星级线路初评结果中，我司五星级线路有10条，占全市五星级线路的80%；四星级线路有10条，占全市四星级线路的76.92%；三星级线路有10条，占全市三星级线路的58.82%。排查安全生产隐患，及时整治确保安全在南山区“2.27”重大火灾事故和龙岗区“9.20”特大火灾事故发生后，集团根据市委、市政府指示精神和市交通局、国资委关于开展百日大排查的工作部署，从9月22日起在集团范围内全面开展安全隐患百日大排查行动。截至到2008年12月23日，A类隐患18项，完成整改验收6项，预计3项隐患年底完工，其余均要推迟至2009年完工，已列入2009年预算；B类隐患11项，完成整改3项，其余隐患整改费用已列入2009年预算；C类隐患6项，完成评估2项，检测中3项，1项安全隐患已检测后，无问题关闭。应急反应迅速，配合做好2008年初春运应急疏散工作2008年1月26日起，受北方连续雨雪和凝冻气候影响，深圳罗湖火车站、南头西站始发的列车大面积晚点或停运，火车西站与罗湖火车站均滞留大量返乡旅客急需疏散。在市春运办的统一指挥下，集团在26日晚紧急启动运力应急预案，在火车东、西站成立现场应急运力指挥中心，实行24小时现场值班，调度营运车辆，协调各项应急保障工作，参加应急任务共3920人次，共计运送乘客42万人次。积极配合市春运办及南山区政府、客运分局组织旅客应急疏散任务，较出色地完成了滞留旅客的应急疏散任务，得到了市春运办、市交通局以及南山区、罗湖区以及市客运分局的充分肯定。 制度建设情况和年度执行评价公司已经建立较为完备的规章制度体系，涵盖了营运管理、安全服务、车辆技术、人力资源、行政、财务等生产经营的主要环节。为进一步建立健全公司制度体系，提升公司运行质量，报告期内，公司延续ISO体系建设思路，将集团本部范围内的业务进行分解，按既定的思路和格式重新梳理集团业务构成和制度目录，基本达到思路清晰、全面覆盖的目标。通过《深圳巴士集团股份有限公司规章制度管理规定》的发布，理顺了各项制度的审核、发布流程，并在此基础上全面审核、修订了集团现有制度，公司规章制度建设工作成效显著。企业管理层对企业内部控制机制的评价结论公司内部控制制度符合我国有关法律法规的要求，符合公司自身的特点，各类规章制度的建立，保证了公司日常活动的正常进行，对公司的经营风险、财务风险、法律风险等起到了有效的控制作用，随着公司的不断发展，公司将不断完善内部控制制度，以适应公司的发展需要和监管要求。 公司面临的主要风险企业经营风险：柴油价格与材料价格的持续攀升，导致燃料成本、维修成本大幅上涨；市政道路的修建，导致车辆路阻加剧、营运效率难以提高，主营收入受到严重影响；另外，随着地铁的迅猛发展，常规公交市场份额被进一步分摊。企业经营压力日益增加，利润空间日益减小。现金流风险：深圳市政府07年度实施公交票价降价政策，08年度对公交特许经营企业实施成本规制政策，政府财政补贴和成本规制补贴滞后，核定规制成本严格，现金流风险加大。政策性风险：在公交票价管制及票价调低、市场资源获取等方面受到政府政策影响所存在的风险；还有《劳动合同法》实施后，原有用工模式所带来的用工政策性风险，会对公司的经营成本产生影响。实行的成本规制政策，具有不确定性，由于规制标准与公司实际发生成本存在一定差距，公司收益也存在不确定性。安全类风险：包括驾驶员行车安全风险，车辆、场站等综治安全风险以及火灾等消防安全风险。法律类风险：包括经济合同、劳资关系、交通及服务事故以及其他与经营相关的法律风险。竞争对手给本集团带来的风险：对于竞争对手带来的风险采取的是风险规避策略，通过线路调改优化、加大营运调度力度等措施进行规避风险。公司风险管理情况在风险管理的组织机构方面，公司设立财务总监、审核总监，并且设有独立的监察审计部门，主要负责企业的财务收支审计、经济效益审计、财经法纪审计、离任审计、内部控制审计、以及风险导向审计。另外，公司还设有专门的法律事务工作机构（法律室），且常年聘请外部专业法律顾问，共同负责公司各类法律风险的管控。按照公司全面风险管理的总体思路，公司风险管理分为事前防范、事中控制、事后救济三大体系，防范风险的主要策略包括：层层贯彻落实安全目标责任制，制定一系列安全管理工作标准、制定应急预案并定期演练，严防安全风险。组织细化内部劳动用工管理规定，强化合同管理，以期减少新劳动法实施后可能造成的劳资纠纷。积极与有关政府主管部门沟通协调，尽量减少政策性风险对企业造成的影响。建立健全了合同/法人审批授权、法律纠纷管理，专项法律服务三大业务模块，完善法律风险防范体系。另外，集团已于2006年底通过ISO质量/环境管理体系资格认证。BSI（英国标准协会）管理体系认证机构定期对我集团开展体系外部监督审核与评价；集团企管部负责组织开展ISO质量/环境管理体系内部审核工作，对整个ISO管理体系进行自我评估，不断的完善各项业务流程，强化企业内控管理。2008年5月，公司顺利通过了BSI外审监督审核，并顺利完成集团总部及下属公汽公司ISO9001/14001体系2008年度的内审和外审工作。董事会下属各委员基本情况（1）发展规划委员会：由胡剑平（主任）、李永生、刘世超、区仲荣、管韦铭等5人组成；主要职责有：A、研究制订股份公司长远发展计划，包括但不限于制订5年营运计划、上市计划及对外投资政策等；B、检讨及修订股份公司长远发展政策；C、对股份公司内部组织架构、各部门功能及分工作出改善及调整之建议；D、对《公司章程》规定须经董事会批准的公司的重大投资融资、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；E、对影响股份公司发展的重大事项进行研究并提出建议；F、执行董事会下达的工作目标、要求和授权的其他事宜。（2）采购委员会：由李永生（主任）、区仲荣、管韦铭、桂天骄、黄劲锋、金晖、罗庆煌等7人组成；主要职责有：A、制订集团的采购政策；B、对整个集团的采购活动进行决策和监督；C、审核采购预算计划，并报董事会审批；D、负责审定发布集中采购目录，确定具体的采购方式，审定采购管理制度和流程；E、审定外部委托采购机构；F、审定合格供应商；G、审核超预算采购项目及预算外采购项目；H、领导和组织招标工作的开展；I、审定招标方案；J、审定招标结果；K、听取采购中心、场站建设管理中心关于物资采购、基建工程采购工作汇报并指导采购工作开展；L、董事会授权的其它事宜。（3）薪酬委员会：由胡剑平（主任）、刘世超、区仲荣、管韦铭等4人组成；主要职责有：A、 制订股份公司各级员工的工作岗位职责；B、制订股份公司的整体及各级员工的薪酬（包括但不限于薪酬、花红、奖金及福利等）制度、标准及预算、开支，并对其执行情况进行监督；C、制订股份公司各级员工业绩考核体系与业绩考核指标；D、制订和审核股份公司高管人员的薪酬方案和业绩考核评价方案及考核评价高管人员；E、董事会授权委托的其他事宜。（4）上市委员会：由胡剑平（主任）、李永生、李淑妍、杜式文、区仲荣、李中等6人组成；主要在公司启动上市工作时，负责与上市有关的事务。（5）考核委员会：由胡剑平（主任）、何斌、刘世超、杜式文、李中等5人组成；主要负责董事会对公司经营管理层的工作绩效进行考核。 公司主营业务情况公司主营业务为：公共汽车客运；车身、本公司候车亭及场站的广告业务；中小巴；出租汽车；汽车租赁；道路危险货物运输业务（成品油运输）。截至报告期末，公司共有公交线路222条，其中大巴线路163条，应市民出行需求开行的高峰专线14条，夜班线路20条，假日专线2条；公司期末营运车辆共计4951台，其中公交大巴4076辆；中巴车341辆；出租汽车450辆；旅游大巴84辆。报告期内，公司实现主营业务收入175,028万元，比上年同期增加10.3%，增加主要原因平均营运车辆数较去年同期增加549台；完成付费客运量88，090万人次，较上年同期增长13.21%；全年共计完成营运里程43,127万公里，对比上年同期增加19.90%。调整优化线网资源，解决市民出行难题结合市交通局的有关要求，集团组织各二级单位针对高峰期热点区域乘车难问题进行专项研究，重点解决科技园、梅林检查站、华强北等区域的乘车难问题。自3月份开始，在市交通局和综交院的要求和统筹安排下，分期分批的实施了科技园、梅林检查站、华强北等区域公交改善方案，涉及新增线路2条、调改线路30余条。为进一步解决梅林关高峰期乘车难和为解决东部华侨城公交配套问题，根据市交通局的统筹安排，集团于分别开通了高峰14线、高峰15线、以及E12和E13两条快线。为配合地铁1号线高新科技园、深大北、白石洲三个地铁站的开通，我司于2009年9月28日新开支线线路B681和调改4条线路，在地铁周边进行接驳，并于年底开通15条（B696至B710）支线。至此，我司“干线-快线-支线”三层线网结构初具规模，在解决市民出行难题方面又迈进了一步。安保工作成效显著，交通责任事故“0”死亡2009年度，接连发生了H1N1流感疫情、“4.25”刑事案件，“6.5”成都公交车辆燃烧事件和“6.13”深圳西部公交燃烧事件，公交行业安全形势空间严峻。作为提供公众出行载体的公交企业，我司肩负着市民乘车安全的社会责任。我司通过先后开展全面部署H1N1流感疫情防控工作，车辆安全隐患大排查，突发事件乘客安全疏散逃生演练，并通过第1直播室向公众讲解公交安全知识等安全保障工作，取得了良好的社会效果，树立了负责任的良好企业形象。同时集团内部通过购置带有安全逃生窗的车辆，为每台车配备安全逃生锤，以及完善安全基础工作标准，提高安全管理人员素质，严格安全绩效考核要求，提高安全工作比重，控制车速、全面实行线路分段准点限时控速制度等措施，实现了全年度有责交通事故“0”死亡。深入开展对标管理，全面导入卓越绩效管理模式集团积极落实市国资局对标管理要求，以香港九巴为标杆，研究管理差距与短板，从多个层面开展系统地对标工作。在标杆管理过程中，从标杆瞄准、立项实施、过程监测及项目改进建立对标管理循环体系，全面导入卓越绩效模式进行自我诊断，运用平衡计分卡和战略地图等先进管理工具和方法建立标杆研究模型，系统地研究先进，寻找差距，提出了25个具有创新意义的对标项目或指标，总结提炼出“吕湘萍458服务工作法”、“何伟仁驾驶工作法”等内部优秀做法，形成业务全覆盖的对标体系。11月在南头示范点成功承办市属国有企业对标管理现场会，通过展示智能调度系统、EAM系统、民意车厢、光催化氧化洗车循环水系统等实体项目，展现公司对标管理的阶段性成果，获得了现场与会领导的高度赞扬，张思平副市长要求市属国企推广巴士集团对标管理经验。12月全国政协副主席、科技部万钢部长以及交通运输部周海涛总工程师在南头示范点调研工作，现场考察公司新能源新技术方面的推广和应用，对巴士集团给予了高度评价，我司历史上第一次得到国家领导人的充分肯定和表扬。逐步确立主动式顾客服务，提升整体服务质量将集团推动卓越绩效及对标管理与实际工作相结合，不断推陈出新，学习、导入卓越绩效管理模式，进行管理创新，确立了“以顾客为关注焦点”的工作指导思想，逐步建立并实现了“主动式顾客服务”理念。通过开展民意车厢进社区活动，深入口岸、火车站、光明新区、中心区等片区和高交会现场，为市民提供乘车指引、深圳通现场充值等公交服务，同时开展公交服务现场咨询、市场客流调查及乘客满意度调查，进行“文明乘车、文明行车”宣传，并展示巴士集团的企业文化、宣传精品公交线路，不断提升巴士集团的服务质量。同时，成立乘客联络小组，建立《乘客联络小组手册》，加强与乘客的沟通，不断检讨和完善服务流程。通过创造服务特色，不断巩固服务优势，提高整体服务质量。推广使用新能源车辆，参与创建“绿色公交”积极响应国家节能减排政策和市政府“蓝天工程”，提高公交车辆排放环保标准，集团广泛采用欧III排放标准车辆，提高营运车中欧III车辆的比例，报告期末已达到82%。同时，积极推广新型清洁能源在公交行业中的应用，截至报告期末，集团已正式投入27台油电混合动力车辆、15台LNG车辆进行营运，并已购置了120台混合动力及185台LNG车辆，积极筹备投放。另外，公司积极参与“创建绿色公交”活动，2007～2009年共有23条营运线路获得深圳市“绿色公交线路”荣誉称号，占全市34条获评线路的67.6%。

2. 深圳巴士集团股份有限公司的介绍

深圳巴士集团股份有限公司是深圳市历史悠久、规模最大的公交特许经营企业，也是国内公交行业中业绩最好、管理水平最高的企业之一。巴士集团创建于1975年底，其前身为“宝安县深圳镇公共汽车公司”，为深圳最早的公共汽车公司。1982年注册成立深圳市公交汽车公司，1995年变更注册为深圳市公共交通（集团）有限公司，企业向多元化经营、专业化管理迈进。2004年底，引入香港九龙巴士控股有限公司等国内外战略投资者，成功改制为现今的中外合资的股份制公司。