交易所卖币银行卡被冻结

1. 交易所卖币银行卡被冻结

您好，银行冻结一般是因为触发了银行的反 洗 钱风控，银行冻结比较好解决，直接联系您的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息(一般是解释资金往来的原因)即可，一般都是可以直接解冻的！【摘要】
交易所卖币银行卡被冻结【提问】
您好，银行冻结一般是因为触发了银行的反 洗 钱风控，银行冻结比较好解决，直接联系您的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息(一般是解释资金往来的原因)即可，一般都是可以直接解冻的！【回答】
如果银行卡被司法冻结了，需要通过开户行或者银行电话热线，去查下冻结期限是多久?被什么地方冻结的?冻结机构的联系电话?这三个信息很重要，银行后台一定会显示，最好是要拿到这三个信息。【回答】
大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合警方调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。【回答】
如果显示冻结半年。一般情况，是您直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，可能会被冻结半年。【回答】
如果被冻结半年，那么就需要你联系冻卡的司法机关，主动说明情况，并按照司法机关的要求提供相关的证明！也不用避讳炒币的问题，直接像司法机关说出实情，说自己是炒币的钱，这个没关系的。【回答】
在国内投资数字货币并不违法，国家目前的态度是不支持也不禁止，所以不会因为你投资加密货币而冻卡！一般来说使用交易所法币交易变现遇到银行卡被冻结都是因为触发了银行的反XI钱系统（例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等）另一种可能就是直接涉及到了 洗钱问题！当然，不管是哪种原因都不是你的问题，而是OTC商家（买你币的人）的问题。【回答】
如何预防被冻卡？1、冻卡高峰期不要交易，如果某段时间币圈冻卡率很高，那么这段时间就不要交易2、OTC交易时不要备注BTC、USDT等数字货币字眼3、尽量不要在深夜进行交易4、尽量不要频繁交易，特别是大额交易5、不要使用常用银行卡、工资卡，以免被冻结后对生活操作影响6、钱到银行卡后，不要立即取走，放几天再动7、交易的银行卡最好留点钱，如果正常使用最佳（比如经常用这张卡点外卖、微信支付、消费之类的）【回答】
结语：币圈冻卡频繁是因为数字货币难以追踪、匿名性高等特性，被很多不法份子（如 洗钱、资金盘、bo彩）利用，导致炒币的投资者受了无妄之灾，遇到冻卡不要慌，积极配合解决即可！【回答】

2. 如果有出售银行卡行为如何解冻

如果有出售银行卡行为解冻方法如下：1、银行卡如果是单向冻结通常说六个月左右可自动解冻。2、银行卡如果因密码输入三次错误冻结，持卡用户需带个人身份证和银行卡前往银行柜台申请解冻，大部分银行在2个工作日内解冻。3、银行卡涉案人员被司法冻结，需要等待案件结案后才能解冻银行卡。4、银行卡买卖异常，涉嫌套现冻结，用户需向银行提供没有套现相关证据，否则不能进行解冻。