别人用我的银行卡洗钱，如果出事，我要承担什么责任？

1. 别人用我的银行卡洗钱，如果出事，我要承担什么责任？

违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的规定，即便是在持卡人毫不知情的情况下，也可能需承担连带责任。

2. 别人用我的银行卡洗钱，如果出事，我要承担什么责任？

从法律上说你需要负全责法律责任因为本银行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及时制止与举报。

3. 别人用我的银行卡洗钱，如果出事，我要承担什么责任？

这个需要看具体情况而定。如果能够确认您完全不知情的话，那么一般不会对您进行处罚；如果能够确定您是知情的，那么您需要承担一定的法律责任。此外，将银行卡借给他人，已经违反了中国人民银行有关银行卡方面的管理规定，而且，如果其他人使用该卡进行洗钱或从事其他的非法交易，您应该承担连带的责任。相关规定：1、根据中国人民银行公布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定，个人申请银行卡时，应当向发卡行提供本人的有效身份证件。并经开证行审核合格后为其开立注册账户。银行卡及其账户只能由发卡银行批准的持卡人使用，不得出租或出借。2、客户申请银行卡时，与双方银行形成合同关系。该合同关系不可转让。因此，如果客户在未经银行同意的情况下转让银行卡，则意味着其已经转让并改变了其合同权利义务，既是违约行为，也是无效行为。3、根据刑法、银行法和反洗钱法的有关规定，持卡人即使在持卡人不知情的情况下也应承担连带责任。拓展资料：1）洗钱罪的主体是金融机构或者为个人，具有五种行为：提供资金账户。协助将财产转换为现金或金融工具或证券。通过转账或其他的结算方式协助进行资金划转。协助汇出境外资金。以其他方式隐瞒、掩饰犯罪违法所得及其所得来源、性质的。2）洗钱罪的行为对象。本罪的犯罪对象是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动的犯罪、贪污贿赂犯罪、走私犯罪、破坏财务管理秩序罪、金融诈骗犯罪等非法所得和所得。3）洗钱罪的结果。本罪侵害对象复杂，即不仅侵害金融秩序，而且侵害社会经济管理秩序，并且侵害国家正常的金融管理活动和外汇管理的有关规定。

4. 别人用我的银行卡洗钱，如果出事，我要承担什么责任？

一、别人用我的银行卡洗钱，如果出事，我要承担什么责任？这个需要看具体情况而定。如果能够确认完全不知情的话，那么一般不会对您进行处罚，但是将银行卡借给他人已经违反了中国人民银行有关银行卡方面的管理规定；如果您在明知道是要拿自己的银行卡进行洗钱的情况下还把银行卡借给他人，这一定是要负法律责任的。借自己的银行卡给别人拿去洗钱，持卡人也有连带责任，发卡银行将依规责令持卡人改正，还要处以1000元以下的罚款，同时，持卡人可能面临“协助洗钱罪”的指控，判五年以内并处罚金，情节严重的则五到十年并处罚金。二、洗钱洗钱（Money Laundering）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。2018年10月10日，由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》文件出台并公布。三、洗钱处罚的法律依据《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

5. 别人拿我的银行卡洗钱我要承担什么责任

别人拿当事人的银行卡洗钱当事人要承担以下责任1、民事责任最高人民法院《关于出借银行账号的当事人是否承担民事责任问题的批复》规定：“出借银行账号是违反金融管理法规的违法行为，人民法院应当依法收缴出借银行账号的非法所得并可以按照有关规定处以罚款，还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任。”2、刑事责任出借银行卡刑事风险极高，常常有不法分子借用银行卡用以经济诈骗，洗钱，非法集资等，作为银行账户的所有人，即使不知情也可能会受到牵连，若明知对方的犯罪用途仍出借，出借人构成共犯，应当承担刑事责任。3、行政责任根据相关的法律规定，非经营性的存款人出租、出借银行账户的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。时常有人为了不法分子承诺的蝇头小利而出借、出卖银行卡，从而构成诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等，出借银行卡法律风险极高，大家应当提高防范意识，不要出借银行卡。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条  【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

6. 用银行卡帮别人洗钱是什么罪

用银行卡洗钱构成洗钱罪。具体如下：1、洗钱罪是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入掩盖、隐瞒其来源和性质，提供银行卡洗钱的行为；2、构成洗钱罪的，没收上述犯罪所得及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚款。洗钱罪的构成要件是什么：1、侵犯的是复杂客体，即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；3、主体是一般主体，单位也可以构成；4、主观方面表现为直接故意。【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

7. 别人拿我的银行卡洗钱我要承担什么责任

法律分析：别人用你的银行卡洗钱,如果出事你要承担连带责任的。
法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

8. 用自己的身份证帮别人办理银行卡 如果别人是洗钱请我我会不会出事

会有事的。
银行卡给别人用会涉及到财产安全问题，为了避免不必要的损失（如盗刷等），请不要把银行卡借给他人。
银行卡使用过程中的注意事项：
输入密码时注意用手遮挡。
为防范假atm机的情况，尽量选择有显著标识的自助银行，在银行的录像监控下使用atm机。
将银行卡和身份证分开存放，不要将银行卡转借他人，不要随意泄露银行卡卡号及密码。
刷卡消费时，不要让银行卡离开视线范围，留意收银员的刷卡次数，拿到签购单及卡片时，核对签购单上的金额是否正确，是否为本人的卡片。
开通手机短信服务，随时掌握账户变动情况，一旦发现异常交易，马上致电银行进行挂失