有人把钱转入我的帐号,再叫我转给别人(真实到账了)会有什么风险吗?(看下面具体描述)

2024-05-09 21:30

1. 有人把钱转入我的帐号,再叫我转给别人(真实到账了)会有什么风险吗?(看下面具体描述)

这个过程就是洗钱的过钱,最好不要呢,被查到会被封的【摘要】
有人把钱转入我的帐号,再叫我转给别人(真实到账了)会有什么风险吗?(看下面具体描述)【提问】
这个过程就是洗钱的过钱,最好不要呢,被查到会被封的【回答】
洗钱罪属于经济犯罪。共5种行为方式:1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。【回答】

有人把钱转入我的帐号,再叫我转给别人(真实到账了)会有什么风险吗?(看下面具体描述)