追诉逃汇罪的标准是什么？

1. 追诉逃汇罪的标准是什么？

逃汇罪的追诉标准是，如果公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔金额高于二百万美元以上或者累计数额高于五百万美元的，公安机关应予立案追诉。
一、职务侵占罚金如何确定
企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，非法占有本单位财产的，会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役。如果非法侵占的数额巨大的，会被判处五年以上的有期徒刑，可以并处没收财产。对职务侵占罪的犯罪分子，在处罚时，不罚款，但可以没收犯罪嫌疑人的财产。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定二》第八十四条：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。
二、非法外汇买卖量刑标准
非法买卖外汇量刑标准是最高15年有期徒刑。针对于非法买卖外汇的这种违法行为，在我们国家的法律里面，是将它按照非法经营罪来进行处罚的，非法买卖外汇判处有期图形的刑期，最高可以达到十五年的期限。属于我们国家的一些机构，或者是单位性质以及个人，一些其它的组织机构，比如驻华的机构以及驻华的相关共组人员，还包括一些其他来华的属于外国国际的外国人员，以上这些违反国家的相关法律规定，用非法的手段去进行关于买卖外汇的这种行为，然后谋取不良的利益，犯罪的情节比较严重的情况下，就是属于非法买卖外汇。这里面的情节比较严重所指的，构成非法买卖外汇罪涉案金额，根据我国法律的规定，行为人非法买卖外汇，其涉案金额达到二十万美元以上，行为人所获得的违法所得，达到了五万元人民币以上这样的范围的时候，从法律上来看就可以构成非法买卖外汇罪了。
三、职务侵占罪法院如何判?
行为人构成职务侵占罪的，如果金额较大的，法院会判处5年以下的有期徒刑或者拘役的处罚；如果金额巨大的，会判处5年以上的有期徒刑，可以并处没收财产的处罚。公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。
【本文关联的相关法律依据】
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十六条
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。
《中华人民共和国刑法》第一百九十条
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。

2. 逃汇罪追诉时效

法律分析：逃汇罪的追诉时效为十五年。我国刑法规定了犯罪的追诉时效期限，如果最高法定刑不超过五年有期徒刑的，则经过五年追诉时效期限届满；如果法定的最高刑罚在五年以上不超过十年的，则经过十年追诉时效期限届满；法定的最高刑罚是十年以上的有期徒刑的，则是经过了十五年后追诉时效届满；如果说可以判处无期徒刑甚至是死刑的，则经过二十年追诉时效期限届满。根据我国刑法的规定，公司企业触犯逃汇罪除了对单位处以罚金以外，还要对直接的主管人员进行处罚，若情节严重或者是数额巨大，是可以处五年以上的有期徒刑的刑期的，也就是属于上述十年以上的有期徒刑的范围，所以逃汇罪的追诉时效为十五年。
法律依据：《中华人民共和国刑法》
第八十七条 犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。
第八十八条 在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。 被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。
第八十九条 追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。 在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。
第一百九十条 公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。

3. 逃汇罪的追诉时效是几年？

逃汇罪的追诉时效为十五年。我国刑法规定了犯罪的追诉时效期限，如果最高法定刑不超过五年有期徒刑的，则经过五年追诉时效期限届满；如果法定的最高刑罚在五年以上不超过十年的，则经过十年追诉时效期限届满；法定的最高刑罚是十年以上的有期徒刑的，则是经过了十五年后追诉时效届满；如果说可以判处无期徒刑甚至是死刑的，则经过二十年追诉时效期限届满。根据我国刑法的规定，公司企业触犯逃汇罪除了对单位处以罚金以外，还要对直接的主管人员进行处罚，若情节严重或者是数额巨大，是可以处五年以上的有期徒刑的刑期的，也就是属于上述十年以上的有期徒刑的范围，所以逃汇罪的追诉时效为十五年。《中华人民共和国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。第八十八条在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。 被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。第八十九条追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。 在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。第一百九十条 公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。

4. 逃汇罪的立案标准

公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔或者累计数额在五百万美元以上的，应予追诉。逃汇罪立案标准之犯罪构成：客体和客观要件本罪侵犯的客体是国家的外汇管理制度；本罪在客观方面的表现为违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移至境外，情节严重的行为，所谓逃汇，是指国家机关、企事业单位、团体或者个人，违反国家外汇管理规定，将应售给国家的外汇，私自转移、转让、买卖、存放境外，以及将外汇私自携带、托带或者邮寄出境等。主体和主观要件本罪的主体是特殊主体，即只有公司、企业或其他单位才能构成本罪。本罪在主观方面只能由故意构成。过失不构成本罪。本罪是故意犯罪，要求行为人对本罪的构成要件事实有认识，包括对犯罪对象、行为性质、客体要件、因果关系等的认识。也就是说，行为人必须认识到自己的行为是在逃汇。当然，这种认识并不需要行为人了解关于逃汇的具体法规，只要行为人知道自己的行为是违法即可，本罪虽然是故意犯罪，但并不以牟利为目的。虽然刑法学界有人主张此罪要以牟利为目的。相关规定
（1）违反国家规定擅自将外汇存放在境外的。国有公司、企业或者其他国有单位对于经常项目外汇收入，应当按照国务院关于结汇、售汇及付汇管理的规定及时调回境内按市场汇率全部卖给外汇指定银行，不得存放境外，不得开立外汇帐户保留外汇。所谓经常项目收入，包括出口或者先支后收转口货物及其他交易行为收入的外汇；境外贷款项目收入的外汇；国际招标中标收入的外汇；海关监管下境内经营免税商品收入的外汇；交通运输、邮电、旅游、广告、咨询、展览、寄售、维修、保险等业务及各类代理业务提供商品或服务收入的外汇；行政、司法机关收入的各项规费、罚没款等；土地使用权、著作权、商标权、专利权、非专利技术、商誉等无形资产转让收入的外汇；向境外出售房地产及其他资产收入的外汇；境外投资企业的外汇利润；境外资产的外汇收入；对外索赔收入的外汇；退回的保证金等。违反上述规定，将应调回国内的外汇不调回国内，而存放境外就展这种行为的逃汇。
（2）不按照国家规定将外汇卖给指定银行的。
（3）违反国家规定汇出外汇或者携带出境的，如以投资的名义将外汇转移至国外的。
（4）未经外汇管理机关批准，擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的。
（5）其他逃汇的行为。以上可见，逃汇的方式很多，但并不是一切逃汇套汇行为都构成犯罪。本条关于逃汇罪的规定，只列举了两种表现方式：
（1）擅自将外汇存放境外；
（2）把境内的外汇非法转移到境外。以上两种逃汇行为必须达到“情节严重”，才能构成犯罪。本条没有具体规定情节严重的标准。我们认为，逃汇罪作为一种经济犯罪，衡量情节是否严重主要应从数额，同时结合其他情节综合考虑。主要包括：逃汇罪
（1）逃汇数额的大小；
（2）是否伪造和冒用有关单位的证件、印章逃汇；
（3）是否国家工作人员利用职权或者勾结国家工作人员进行逃汇的；
（4）是否严重影响了国家有关计划的执行，等等。

5. 逃汇罪立案标准是什么

一、逃汇罪立案标准是怎么规定的
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。
二、逃汇罪的认定
对于本罪，应注意其与走私罪的界限：
1、所侵犯的客体不同。本罪的客体是国家的外汇管理制度，其与进出口贸易及其关税无关；而走私罪的客体则是对外贸易管制，后者这种管制的目的是通过对进出口货物的监督、管理与控制，防止偷逃关税及其阻止或限制不该进出口的物资进出口。它与进口贸易及其关税紧密联系在一起。
2、所侵犯的对象不同。本罪的对象仅限于外汇；走私罪的对象却比本罪广泛得多，它包括外汇在内的一切禁止或限制进出境的货物与物品或者应当缴纳关税的货物及物品。
3、客观方面的表现形式不同。本罪在客观方面表现为逃汇的行为。逃汇的外在形式是将境外取得的外汇应当调回境内而不调回，或把境内的外汇私自转移到国外等；而走私罪的客观行为却是行为人逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄货物、物品进出国（边）境的行为。
4、犯罪主体不同。本罪的主体是特殊主体，其仅限于公司、企业或者其他单位以及这些单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，除此之外，均不能构成本罪。自然人构成犯罪时，显然必以单位构成犯罪为前提，否则，亦不能构成本罪；走私罪的主体则为一般主体，凡达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的自然人，均可成为本罪的主体。此外，单位亦可构成其罪。
5、本罪为具体罪名；而走私罪则为种罪名，其包括走私武器、弹药罪，走私假币罪、走私文物罪等多个具体罪名。
三、实践中应该如何认定逃汇罪，逃汇罪的构成要件有哪些？
（一）客体要件，本罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。我国外汇管理制度主要包括经常项目和资本项目管理大部分。
（二）客观要件，本罪在客观方面表现为违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移至境外，情节严重的行为。
所谓逃汇，是指国家机关、企事业单位、团体或者个人，违反国家外汇管理规定，将应售给国家的外汇，私自转移、转让、买卖、存放境外，以及将外汇私自携带、托带或者邮寄出境等。逃汇行为主要有：
1、违反国家规定擅自将外汇存放在境外的。
2、不按照国家规定将外汇卖给指定银行的。
3、违反国家规定汇出外汇或者携带出境的，如以投资的名义将外汇转移至国外的。
4、未经外汇管理机关批准，擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的。
5、其他逃汇的行为。
（三）主体要件，本罪的主体是特殊主体，即只有公司、企业或其他单位才能构成本罪。
（四）主观要件，本罪在主观方面只能由故意构成。过失不构成本罪。
本罪是故意犯罪，要求行为人对本罪的构成要件事实有认识，包括对犯罪对象、行为性质、客体要件、因果关系等的认识。也就是说，行为人必须认识到自己的行为是在逃汇。当然，这种认识并不需要行为人了解关于逃汇的具体法规，只要行为人知道自己的行为是违法即可。本罪虽然是故意犯罪，但并不以牟利为目的。

6. 逃汇罪的量刑标准

公司、企业或者其他单位，违反国家规定，私自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。

7. 逃汇罪的量刑标准

法律分析：公司、企业或者其他单位，违反国家规定，私自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。法律依据：《中华人民共和国外汇管理条例》 第三十九条 有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

8. 逃汇罪立案标准

法律分析：逃汇罪，是指公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的行为。对于它的立案标准，我国法律规定，公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔或者累计数额在五百万美元以上的，应予追诉。它会对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役。
法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十条 公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。