外币汇入为什么会被核查

1. 外币汇入为什么会被核查

外汇入账审核是为了筛查受制裁国家（地区）汇款、涉黑、涉恐、洗钱等行为的。1、对核查期内存在下列情况之一的企业，外汇局可实施现场核查：（一）任一总量核查指标与本地区指标阈值偏离程度50%以上；（二）任一总量核查指标连续四个核查期超过本地区指标阈值；（三）预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷余额比率大于25%；（四）一年期以上的预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷发生额比率大于10%；（五）来料加工工缴费率大于30%；（六）转口贸易收支差额占支出比率大于20%；（七）单笔退汇金额超过等值50万美元且退汇笔数大于12次；（八）外汇局认定的需要现场核查的其他情况。外汇局可根据非现场核查情况，参考地区、行业、经济类型等特点对上述比例、金额或频次进行调整。因此，如上任意一种情况都可能是外汇局现场核查的原因。