中国银行境内机构想办理深圳外币代兑需要具备什么条件

1. 中国银行境内机构想办理深圳外币代兑需要具备什么条件

境内机构申请成为中行代兑机构应具备以下条件：1、具有同城注册的境内企业法人资格，或获得其所属法人机构书面授权并在同城办理工商登记的非独立法人机构，管理规范，财务制度健全；2、申请机构及其负责人、实际控制人（受益权人）不存在涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的负面媒体报道，申请机构负责人、实际控制人在中行洗钱风险评级不为高风险；3、有固定的营业场所，可设置安全的代兑业务柜台和配置开展业务必需的设施；4、在营业场所醒目位置设置或摆放“中国银行授权外币代兑机构”标识；5、具备能够准确、及时接收中国银行外币兑换牌价的设备或相应设施；6、在营业场所内显著位置公布中国银行外币兑换牌价；7、具备不少于2名经指定分支行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员；8、办理代兑业务的场所，原则上须地处人流稠密的机场、口岸、车站及码头、旅游点、边境口岸地区、主要商业区、涉外宾馆、酒店等；9、申请机构仅能与一家银行签订协议成为代兑机构,中行必须是其唯一授权行；10、申请机构未曾因违规被取消代兑业务资格。11、原则上，申请代兑业务的机构应在中行指定网点开立对公账户，同时考虑其他业务合作情况。12、申请机构应具有客户身份识别、尽职调查、资金监测等内控机制。对于不符合上述条件的，中行不得与其建立和保持代兑业务关系。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

2. 深圳中行境内机构申请外币代兑办理条件有什么？

深圳中行境内机构申请成为我行代兑机构应具备以下条件:1、具有同城注册的境内企业法人资格，或获得其所属法人机构书面授权并在同城办理工商登记的非独立法人机构（以下简称“申请机构”），管理规范，财务制度健全。2、申请机构及其负责人、实际控制人（受益权人）不存在涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的负面媒体报道，申请机构负责人、实际控制人在我行洗钱风险评级不为高风险。3、有固定的营业场所，可设置安全的代兑业务柜台和配置开展业务必需的设施。4、在营业场所醒目位置设置或摆放“中国银行授权外币代兑机构”标识。5、具备能够准确、及时接收中国银行外币兑换牌价的设备或相应设施。6、在营业场所内显著位置公布中国银行外币兑换牌价。7、具备不少于2名经指定分支行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员。8、办理代兑业务的场所，原则上须地处人流稠密的机场、口岸、车站及码头、旅游点、边境口岸地区、主要商业区、涉外宾馆、酒店等。9、申请机构仅能与一家银行签订协议成为代兑机构，我行必须是其唯一授权行。10、申请机构未曾因违规被取消代兑业务资格。11、原则上，申请代兑业务的机构应在我行指定网点开立对公账户，同时考虑其他业务合作情况。12、申请机构应具有客户身份识别、尽职调查、资金监测等内控机制。对于不符合上述条件的，我行不得与其建立和保持代兑业务关系。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

3. 深圳中行境内机构申请外币代兑办理材料有哪些？

深圳中行境内机构申请外币代兑办理材料：1、盖有单位公章的本机构基本情况说明一式两份。内容包括：企业性质、上级主管部门或股东构成、经营期限、经营规模、地理位置、周边环境、代兑业务需求分析、内控管理措施、柜台设置、人员安排等及其他需要说明的情况。2、所在地工商行政管理部门注册登记的营业执照正本、副本影印件、以及法定代表人身份证复印件。3、在同城办理工商登记的非独立法人机构，需提供所属法人机构的书面授权书、分支机构营业执照正本、副本影印件及非法人机构负责人的身份证复印件。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

4. 中国银行深圳外币代兑办理材料有哪些？

中国银行深圳外币代兑办理材料：1、盖有单位公章的本机构基本情况说明一式两份。内容包括：企业性质、上级主管部门或股东构成、经营期限、经营规模、地理位置、周边环境、代兑业务需求分析、内控管理措施、柜台设置、人员安排等及其他需要说明的情况；2、所在地工商行政管理部门注册登记的营业执照正本、副本影印件，以及法定代表人身份证复印件；3、在同城办理工商登记的非独立法人机构，需提供所属法人机构的书面授权书、分支机构营业执照正本、副本影印件及非法人机构负责人的身份证复印件。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

5. 我想办理中国银行深圳外币代兑需要准备什么材料？

中国银行深圳外币代兑办理材料：1、盖有单位公章的本机构基本情况说明一式两份。内容包括：企业性质、上级主管部门或股东构成、经营期限、经营规模、地理位置、周边环境、代兑业务需求分析、内控管理措施、柜台设置、人员安排等及其他需要说明的情况；2、所在地工商行政管理部门注册登记的营业执照正本、副本影印件，以及法定代表人身份证复印件；3、在同城办理工商登记的非独立法人机构，需提供所属法人机构的书面授权书、分支机构营业执照正本、副本影印件及非法人机构负责人的身份证复印件。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

6. 中国银行深圳外币代兑办理材料是什么

（一）盖有单位公章的本机构基本情况说明一式两份。内容包括：企业性质、上级主管部门或股东构成、经营期限、经营规模、地理位置、周边环境、代兑业务需求分析、内控管理措施、柜台设置、人员安排等及其他需要说明的情况；（二）所在地工商行政管理部门注册登记的营业执照正本、副本影印件,以及法定代表人身份证复印件；（三）在同城办理工商登记的非独立法人机构，需提供所属法人机构的书面授权书、分支机构营业执照正本、副本影印件及非法人机构负责人的身份证复印件。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

7. 中国银行深圳外币代兑办理材料是什么？

中国银行深圳外币代兑办理材料：1、盖有单位公章的本机构基本情况说明一式两份。内容包括：企业性质、上级主管部门或股东构成、经营期限、经营规模、地理位置、周边环境、代兑业务需求分析、内控管理措施、柜台设置、人员安排等及其他需要说明的情况；2、所在地工商行政管理部门注册登记的营业执照正本、副本影印件，以及法定代表人身份证复印件；3、在同城办理工商登记的非独立法人机构，需提供所属法人机构的书面授权书、分支机构营业执照正本、副本影印件及非法人机构负责人的身份证复印件。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

8. 中国银行个人外币跨境汇出汇款办理渠道是什么？

中国银行个人外币跨境汇出汇款办理渠道：1、中行柜台渠道，指通过具备开办跨境汇款业务资格的各级中行经营机构办理跨境汇款业务。2、中行电子渠道,指通过中行个人网上银行、中行个人手机银行、中行在线出国金融APP等渠道办理跨境汇出汇款业务。3、中行智能柜台。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
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