银行账户突然多出一个亿公安机关会调查我吗?

1. 银行账户突然多出一个亿公安机关会调查我吗?

亲,您好,很高兴为您服务~[开心][大红花]银行账户突然多出一个亿公安机关会调查您的。因为这属于巨额资产来历不明。其实银行早就对这方面做出了相关规定，首先那些大额的交易是一定会被查的，大额的标准是：个人存储超过5万元，企业超过200万元，在转账方面，如果超过50万就算是大额。一旦你的账户上有类似交易，银行并不会阻止或者有额外的要求，但是会被记录并专门提交给相关人员进行分析。【摘要】
银行账户突然多出一个亿公安机关会调查我吗?【提问】
亲,您好,很高兴为您服务~[开心][大红花]银行账户突然多出一个亿公安机关会调查您的。因为这属于巨额资产来历不明。其实银行早就对这方面做出了相关规定，首先那些大额的交易是一定会被查的，大额的标准是：个人存储超过5万元，企业超过200万元，在转账方面，如果超过50万就算是大额。一旦你的账户上有类似交易，银行并不会阻止或者有额外的要求，但是会被记录并专门提交给相关人员进行分析。【回答】
拓展资料：这专门负责对大额交易进行核对的人会一一调查这些交易是否存在疑问，这里面的存在疑问主要指的是洗钱，如果用户有类似行为的话，专门负责的人员经验丰富，很容易分辨，如果确实属于这种行为，就会继续进行调查。我们在开卡的时候都有填写过职业，如果你的职业是工人的话，一个月的收入最多在一万左右，但是你的yhk突然多出20万就会被认为存在异常进行调查，调查之后也不会有什么动静，但如果一个工人的卡里常年不超过万元却突然多出几百万，这肯定是不正常的，因此就很可能被调查了。【回答】

2. 银行账户突然多出一个亿公安机关会调查我吗?

亲，老板好，银行账户突然多出一个亿公安机关会调查我。银监会有监管措施，大额资金的变动，都会查询的，防止洗钱等违法行为，银监会调查涉嫌洗钱犯罪等，会提请公安机关进行依法调查。【摘要】
银行账户突然多出一个亿公安机关会调查我吗?【提问】
亲，老板好，银行账户突然多出一个亿公安机关会调查我。银监会有监管措施，大额资金的变动，都会查询的，防止洗钱等违法行为，银监会调查涉嫌洗钱犯罪等，会提请公安机关进行依法调查。【回答】
法律依据：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二章 大额交易报告第五条金融机构应当报告下列大额交易：（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。【回答】
别人给我转了一亿。正常转的，银监会会调查吗【提问】
会【回答】
钱是福建转到四川卡上的，四川银监会调查吗【提问】
会调查【回答】
金额大【回答】
那正常的钱也会调查吗【提问】
没错【回答】
正常钱是怎么样来的【回答】
哦，知道了【提问】
是的【回答】
那会调查多久呢【提问】
调查清楚【回答】
不是调查多久【回答】
哦【提问】
对的【回答】

3. 如果银行卡里突然多了一千万，银行会调查吗？

如果银行卡里突然转进来很多钱，银行会进行严格审查吗？

4. 如果银行卡里突然多了一笔巨款，银行会调查你吗？

按照银行的反洗钱程序，银行会查卡里莫名其妙超过1000万的账户，肯定会打电话问你。它还会监控经常有大额转账的账户，并立即转账出去，还会问你钱的来源。回答不出来就麻烦了，除非你有很多个人资产。对于一些小账户，银行肯定会问突然增加1000万。 

现在个人账户每天转账超过50万，会被银行大数据监控系统查。有的只是银行打来的电话，有的会直接被关起来。所以突然增加1000万肯定会被查。 目前仍有银行卡突然超过1000万元的情况，通常是银行系统失误造成的。不过这种情况，要马上通知银行，钱不要花。过去是银行漏洞导致了这种情况。结果有人把钱花了，银行让他退了。那个人没拿到就判了。这应该是非法收入。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二十条，金融机构应当设立专职反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告，并提供必要的资源和信息支持。 以下交易为大额交易。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二章大额交易报告第五条，金融机构应报告以下大额交易(部分): (一)当日单笔或累计交易金额在5万元人民币(含5万元人民币)以上、等值1万美元(含1万美元)以上的现金存款、现金支取、现金结售汇、现金汇兑、现金汇划、现金票据结算等现金收付形式。 (二)单笔或累计交易金额在200万元人民币(含200万元人民币)以上、等值外币在20万美元(含20万美元)以上的资金划转。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条， 如果金融机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或企图交易与洗钱和资助恐怖主义等犯罪活动有关，则应提交可疑交易报告，无论所涉资金数额或所涉资产价值如何。 总结 现在每个银行都有反洗钱部门，所有账户都有大数据监控。如果你违规，资金来源不明，会被举报，反洗钱部门会有人问你的资金来源。所以账户里突然出现一大笔钱，肯定会问。如果不能回答资金来源，也有可能账户被冻结。

5. 我银行卡里突然多了一笔巨款，请问银行会报警查我吗

银行一般不会主动查你，这种情况，有可能是别人转帐时输错了帐号而转到你的账上来了。最好还是报警来处理此事，别人转账错误你要是动用他人财产是要付刑事责任的。可以从电子详单上看到付款帐号和开户行。从银行可查到对方联系电话，与对方联系一下，问明原因，将款返回给对方。银行不配合时，报警，让警察来处理。拓展资料银行卡分为借记卡（储蓄卡）和贷记卡（信用卡）、准贷记卡(可以透支，也可以存入，介于借记卡和贷记卡之间，不过有很多限制，目前市面上已经渐渐取消了)。信用卡可以透支，储蓄卡不可以。在这个基础上扩展功能开发更多细分产品。例如针对汽车的汽车信用卡、针对学生的大学生信用卡等。借记卡中国建设银行龙卡储蓄卡中国建设银行龙卡生肖卡中国工商银行牡丹灵通卡中国工商银行牡丹智能卡中国工商银行牡丹彩照卡中国工商银行牡丹VISA奥运卡中国银行长城电子借记卡中国银行长城多功能借记卡中国光大银行阳光卡中国光大银行阳光伊人卡中信实业银行中信借记卡中信实业银行中信理财宝招商银行一卡通交通银行太平洋借记卡交通银行太平洋联名/认同卡民生银行民生借记卡上海浦东发展银行东方借记卡上海浦东发展银行东方国际借记卡中国农业银行金穗星座卡中国农业银行综合理财卡中国农业银行金穗借记卡中国农业银行金穗国际借记卡华夏银行华夏卡北京银行京卡借记卡北京银行京卡国际卡北京银行京卡储蓄卡华夏银行华夏丽人卡华夏银行华夏空港卡华夏银行华夏晨报卡交通银行太平洋国际卡交通银行太平洋国际VISAE中国工商银行牡丹国际借记卡兴业银行兴业卡广东发展银行理财通卡深圳发展银行深发展借记卡中国农业银行国际旅行支票卡北京银行京卡双币国际卡北京银行京卡储蓄未来卡恒丰银行九州借记卡华夏银行华夏万通卡华夏银行华夏外汇卡兴业银行兴业智能卡中国建设银行龙卡国际借记卡中国农业银行金穗万事顺卡中国银行长城国际借记卡上海浦东发展银行联名卡中国工商银行牡丹专用卡民生银行民生联名卡中国农业银行金穗通宝卡农业银行金穗通宝卡广东发展银行家庭理财总账社保卡民生银行星座卡浦发银行个性照片卡

6. 我银行卡里突然多了一笔巨款，请问银行会报警查我吗

 我银行卡里突然多了一笔巨款，请问银行会报警查我吗  银行一般不会主动查你，这种情况，有可能是别人转帐时输错了帐号而转到你的账上来了。最好还是报警来处理此事，别人转账错误你要是动用他人财产是要付刑事责任的。可以从电子详单上看到付款帐号和开户行。  1、从银行可查到对方联系电话，与对方联系一下，问明原因，将款返回给对方。  2、银行不配合时，报警，让警察来处理。
  一个普通人的银行账户里突然多了一笔巨款，银行会调查其来源吗？  如果是银行汇款错误，银行肯定会查出并且全部追回的；如果是生意上的汇款，即使这会儿不知谁汇入，之后肯定会有人找到你的。
  银行卡突然多100w银行会查吗  你好，肯定不是从天上掉下来的。不管是存进去的还是转进去的，只要存款人或者给你转账的账户没问题，那就不会被查，100万对银行小意思。
  银行卡突然多出巨款，银行知道吗  当然 你的银行卡的每一笔交易明细 银行是都有记录产生的。
  在银行突然间存入一笔大钱,银行会查吗?  不会查，  只要有人存钱，银行就喜欢，  现在银行都上浮存款利率，  吸引客户存钱，拉拢存款，  哪里会查你的资金来源
   
  被别人冒用身份证办银行卡，银行会不会报警  不会，不过是不会通过的，办理银行业务是需要本人亲自办理的。
  银行卡突然多了一笔钱怎么办  若使用的是招行储蓄卡，请致电95555-2人工服务-1个人银行服务-5普通个人咨询进入人工查询交易。
  银行卡里钱不多了，银行会把它注销吗？  银行卡里面还有几毛钱，银行卡不会注销。  银行卡作废标准：  1、当用户余额不足300元时，会被收取每季度三元的小额账户管理费和银行卡年费十元。2、当用户余额为零，且三年内无资金流动，银行卡会自动销户。  3、银行卡不同于信用卡，销户不会产生信用问题。
  银行卡里突然多了一笔钱，我不取也不用，这样犯法吗  你好，这属于不当得利，你不动就没啥事，这个钱不要花，将来还要随时被法院或者公安机关要求退还的，花掉了没法退那就麻烦了。
  银行卡突然多了一笔账户保存金额  最好打客服求助一下吧，如果是银行服务器问题，即使你花掉钱银行最后还是要追回来的，如果不是的话可能就是你亲朋好友打得也说不定。总之恭喜你！  祝好~~